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                  本公司訂於111年6月15日召開股東常會
                  • 活動類別
                    股東會

                  • 活動日期
                    2022/06/15

                  • 活動時間
                    上午09:00

                  • 活動地點
                    新北市新店區北新路三段223號2樓
                    (臺北矽谷II臺北矽谷國際會議中心D聽)

                  • 活動概述
                    一、報告事項:
                    1.一一O年度營業報告。
                    2.一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
                    3.一一O年度審計委員會查核報告。
                    4.一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。
                    5.修訂「誠信經營守則」報告。
                    6.修訂「道德行為準則」報告。
                    二、承認事項:
                    1.承認一一O年度營業報告書及財務報表。
                    2.承認一一O年度盈餘分配案。
                    三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。
                    四、選舉事項:無。
                    五、其他議案:無。
                    六、臨時動議:無。

                    ※停止過戶起始日期:111/04/17
                    ※停止過戶截止日期:111/06/15
                    ※其他應敘明事項:
                    依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
                    1.提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
                    股東。
                    2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議
                    案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案
                    討論。
                    3.將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合
                    於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
                    受理方式:書面受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
                    字樣,以掛號函件寄送。
                    受理提案期間:111年4月1日至111年4月11日17時止
                    受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
                    (地址:新北市新店區北新路三段205號12樓)
                    審查標準:
                    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
                    1.該議案非股東會所得決議者。
                    2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
                    3.該議案於公告受理期間外提出者。
                    4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。


                  日期 主題 地點 時間
                  2013/09/12 新北市新店區北新路三段205號12樓
                  (創惟科技--綜合會議室)
                  14:30
                  2013/06/11 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (臺北矽谷II 國際會議中心D廳)
                  09:00
                  2013/05/16 新北市新店區北新路三段205號12樓
                  (創惟科技--綜合會議室)
                  14:30
                  2012/09/20 新北市新店區北新路三段205號12樓
                  (創惟科技--綜合會議室)
                  14:30
                  2012/06/15 新北市新店區北新路三段215號2F
                  (臺北矽谷II 國際會議中心D廳)
                  09:00
                  2012/05/17 新北市新店區北新路三段205號12樓
                  (創惟科技--綜合會議室)
                  14:30
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